CRI1024 - Enquête sur les crimes économiques I

Ce cours vise à permettre aux participants de développer la compétence à effectuer une enquête policière en matière de crimes économiques; à développer un ensemble de capacités, d'habiletés techniques, d'attitudes et de connaissances essentielles à la réalisation d'une enquête sur les crimes économiques; à intégrer des connaissances théoriques à des situations d'interventions concrètes et résoudre différentes problématiques dans l'ensemble des situations représentatives du travail réel d'un enquêteur.

Le contenu touchera, entre autres, les éléments suivants : les stratagèmes et signaux en matière de fraude, les outils de gestion de la preuve et le classement des documents, les méthodes de paiement, la cryptomonnaie, le droit civil et criminel en matière de crimes économiques, les autorisations judiciaires, les perquisitions, l’échange d’informations entre organismes, les différents partenaires, Équifax, JLR, la cyber enquête, les profils et stratégies d’entrevue, l’expertise judiciaire d’écriture et de faux documents, le profilage de faux documents d’identité, le blanchiment d’argent, les biens infractionnels et les produits de la criminalité, les pratiques comptables, le syndic du barreau et la chambre des notaires du Québec, le centre anti-fraude du Canada, Interac, la Banque du Canada, CANAFE, les nouvelles tendances, les entreprises de services monétaires et les notions de base en corruption.

Préalable 1 :

CRI1027	Principes généraux en enquête policière
ou
LAV1588	Droit pénal appliqué à l'enquête policière

Préalable 2 :

CRI1002

Processus d'enquête